江蘇中南慈善基金會項目管理制度

第一章  總  則

第一條 為規(guī)范江蘇中南慈善基金會項目管理，確保項目運行合法、合理、規(guī)范、高效，維護本組織、捐贈方和受益方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國慈善法》和《慈善組織信息公開辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及本組織《章程》，制定本制度。

第二條 本制度旨在建立健全慈善項目的決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制，對慈善項目的立項、審查、執(zhí)行、控制、評估、反饋等環(huán)節(jié)建立科學(xué)、規(guī)范、有效的要求，設(shè)立項目管理機構(gòu)，配備專職人員，行使項目管理職責(zé)。

第三條 本制度適用于本組織依章程開展的扶貧、濟困、扶老、救災(zāi)等活動項目。

第四條 本制度包括對項目立項、項目實施、項目資金、項目評估、項目信息的管理。通過優(yōu)化實施流程，降低運行成本，以提高慈善財產(chǎn)使用效益。

第二章  項目立項管理

第五條 項目的立項與管理工作須遵循“擇優(yōu)支持、公正合理、平等競爭、激勵創(chuàng)新”的原則，符合本組織宗旨和章程的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮項目的公益性、可行性、實效性及持續(xù)性。

第六條 每年年初本組織組織制訂年度慈善項目計劃及預(yù)算，年度慈善項目計劃應(yīng)當作為年度內(nèi)項目執(zhí)行的基礎(chǔ)，但不因此而限制項目的實施與發(fā)展。

第七條 所有項目均需經(jīng)過本組織秘書處及理事會審議、理事長或其指定代理人批準，經(jīng)批準的項目方可進入實施階段。年度慈善項目計劃及重大慈善活動項目應(yīng)當由理事會表決通過，且同意的人數(shù)不得低于到會理事人數(shù)的2/3，并須向業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機關(guān)履行事前報備。

第八條 項目立項需提交《項目立項報告》，內(nèi)容包括：項目背景、社會意義、前期調(diào)研、可行性分析（包括是否符合本組織宗旨）、實施計劃（實施目標、內(nèi)容、預(yù)算、執(zhí)行進度及經(jīng)費撥付使用管理）、評估方法等。

第三章  項目實施管理

第九條 確定項目負責(zé)人，由項目負責(zé)人對項目實施進行全過程監(jiān)管，負責(zé)整個項目的日常管理、檢查驗收、定期匯報，確保項目按計劃有序推進、資金流轉(zhuǎn)按預(yù)算執(zhí)行、項目效果按績效輸出。

第十條 項目負責(zé)人應(yīng)當根據(jù)理事會表決通過的年度慈善項目計劃及預(yù)算，完善項目執(zhí)行方案和任務(wù)標準，招募項目實施承接單位，經(jīng)報理事會批準后，按時序進度逐一組織實施、督導(dǎo)與評估。實施過程中出現(xiàn)新的項目機會或項目關(guān)鍵因素發(fā)生重大變化，在充分論證的基礎(chǔ)上可適度對項目及年度計劃進行調(diào)整，報理事會批準。

第十一條 項目實施應(yīng)當按照公開、公平、公正的原則，確定慈善受益人。本組織管理人員的利害關(guān)系人不得作為受益人。

第十二條 項目負責(zé)人定期組織召開項目階段性工作總結(jié)，及時向理事會或秘書處匯報項目實施進展及績效完成情況。

第十三條 項目實施承接單位等參與方須嚴格遵守相關(guān)保密規(guī)定：不得擅自復(fù)制、泄露或以任何形式剽竊項目研究內(nèi)容；不得泄露評議及評審過程中的情況和未經(jīng)批準公示的評審結(jié)果。

第四章  項目資金管理

第十四條 項目資金的使用嚴格遵守國家財務(wù)會計制度的規(guī)定，按照捐贈協(xié)議?？顚Ｓ?。

第十五條 本組織對項目資金實行預(yù)算制管理。由項目負責(zé)人根據(jù)項目合作協(xié)議及批準的項目立項報告、實施方案和年度計劃，編制年度項目經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)本組織項目部和財務(wù)部審核后，由理事會批準后執(zhí)行。

第十六條 本組織依據(jù)項目合作協(xié)議規(guī)定、經(jīng)費預(yù)算、項目進度、檢查與驗收結(jié)果，向項目實施承接單位撥付項目資金。

第十七條 本組織項目部應(yīng)會同財務(wù)部對項目負責(zé)人及項目實施承接單位的執(zhí)行情況與資金使用情況進行檢查、監(jiān)督和審計，并向秘書處和理事會匯報項目階段性或項目完結(jié)財務(wù)報告。

第十八條 申請項目撥款前，項目負責(zé)人或項目實施承接單位須提交項目階段性或項目完結(jié)績效評估報告，由本組織項目部會同財務(wù)部審查無誤后，方可撥款。項目實施承接單位須向本組織提供合法有效的發(fā)票。

第十九條 項目實施承接單位對撥付到賬的項目資金實行報賬制管理，每筆開支必須經(jīng)項目負責(zé)人審核批準后方能報銷。

第二十條 項目資金的管理使用應(yīng)自覺接受財政部門、審計機關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機關(guān)、本組織監(jiān)事會和社會公眾的監(jiān)督，項目負責(zé)人應(yīng)積極配合并提供有關(guān)材料。

第五章  項目評估管理

第二十一條 項目負責(zé)人定期提交項目報告，由本組織組織的專家委員會依據(jù)實際情況進行檢查驗收、評估項目執(zhí)行進展情況。

第二十二條 項目執(zhí)行中期，由本組織組織的專家委員會進行中期檢查評估，評估結(jié)果報秘書處和理事會，專家委員會提出的調(diào)整或整改意見經(jīng)批準后，項目應(yīng)當依此進行改進，以取得更好的項目效果。

第二十三條 項目終期，由本組織組織的專家委員會進行項目終期評估驗收，根據(jù)標準評估分為優(yōu)秀、合格、不合格等級，評估結(jié)果報秘書處和理事會。經(jīng)評估驗收，項目實施不合格的，造成嚴重損失或有其他違法違規(guī)行為的，除組織項目返工以達到合格外，還應(yīng)當依照相關(guān)法律法規(guī)追究項目負責(zé)人和項目實施承接單位負責(zé)人的責(zé)任。

第二十四條 項目結(jié)束階段，由本組織組織的專家委員會對項目進行評估評價，形成項目總結(jié)與評價意見，總結(jié)項目優(yōu)缺點，評價項目效果，指導(dǎo)后續(xù)項目的開展。

第二十五條 項目實施結(jié)束后，本組織項目部須向秘書處和理事會提出結(jié)項申請，并報秘書長批準。所有項目文件由項目部整理后，交至本組織檔案管理系統(tǒng)中歸檔備份。

第六章  項目信息管理

第二十六條 本組織對項目執(zhí)行過程中的各種數(shù)據(jù)與信息實行制度化、平臺化管理。

第二十七條 項目負責(zé)人及項目實施承接單位指定信息專員負責(zé)項目的信息報送、存檔管理，包括為項目提供信息數(shù)據(jù)支持、項目數(shù)據(jù)信息分析、編報數(shù)據(jù)信息等，確保項目數(shù)據(jù)信息的及時準確完整。信息專員接受本組織項目部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。

第二十八條 本組織項目部按照相關(guān)法律法規(guī)要求，通過本組織官方網(wǎng)站或其他媒體向社會及時公布項目實施進展情況及成效。

第七章 附  則

第二十九條 根據(jù)實際需要，本組織可參照本制度，制定具體項目的管理方法或?qū)嵤┘殑t。

第三十條 本制度的解釋權(quán)屬于本組織理事會秘書處；本制度的修改權(quán)屬于本組織理事會。

第三十一條 本制度經(jīng)本組織理事會表決通過后執(zhí)行。